Penningtvättsreglerna

Skärpt lagstiftning mot penningtvätt

Publicerad 6 juli 2014 kl 08.00

Skatt. Den 1 juli trädde lagen om penningtvätt i kraft. Därmed blir man skyldig att kunna redogöra för hur pengar, och andra tillgångar, förvärvats. Samtidigt får polisen tillgång till DNA-register som ger nya möjligheter att jaga skattesmitare på EU-nivå.

Dela artikeln

En del pengar beskattas aldrig, och nu får polisen möjlighet att beslagta pengar och ägodelar som ägaren inte kan bevisa har förvärvats på ett lagligt sätt. Ett utökat samarbete på EU-nivå innebär även möjligheter att söka uppgifter i andra EU-länders dna-, fingeravtrycks- och fordonsregister.

– Den nya lagen ökar våra möjligheter att komma åt pengarna, som är drivkraften för den organiserade brottsligheten. Vi kan enklare beslagta kontanter vid husrannsakningar och även frysa pengar vid tvivelaktiga transaktioner, för att senare beslagta dessa, säger Per Wadhed, enhetschef vid Rikskriminalpolisen.

Penningtvätt innebär att pengar från svarta affärer eller andra brott omvandlas till vita tillgångar som kan redovisas öppet. Detta åstadkoms genom att de svarta pengarna filtreras genom till synes legitima bankkonton, växlingskontor, företag eller liknande. De kan till exempel göras med hjälp av fiktiva dagskassor och uppblåsta hyresintäkter, eller genom att bulvaner lånar ut sina bankkonton, enligt polisen.

"Med lagens hjälp kan rättsväsendet nu förverka pengar och andra tillgångar, till exempel hus, bilar och smycken, som är köpta för pengar från brottslig verksamhet", skriver polisen i ett pressmeddelande.

– Vi räknar med att det nya penningtvättsbrottet kommer att generera ett stort antal nya brottsutredningar, och öppna upp för helt nya sätt att motarbeta den grova brottsligheten, säger Per Wadhed.

Med "den grova brottsligheten" syftar polisen bland annat på skattesmitare. Begreppet kan även syfta på människohandel, smuggling och grova rån, "men också skattebrott och penningtvätt", skriver myndigheten på sin hemsida.


Shoppar 70 tums-TV. Nu växer frågorna om Malmös hantering av socialbidrag.0 Plus

Egentligen är de intoleranta personer som spelar toleranta. Svenskar måste våga stå upp mot "galenskapen" och rasistanklagelserna, enligt tv-profilen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Åtal: Sköt med k-pist mot poliser

Efter dramat under polisjakten. Mordförsök på fyra poliser, enligt åklagaren.0 

Ekonominyheter

Styrräntan lämnas oförändrad

Riksbankens besked idag.. "Inflationstrycket är fortfarande något förhöjt."0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Alla känner igen sig i händelsen på Gröna Lund. I kollektivtrafik, badhus, skolor och bibliotek väntas svenskar acceptera dominansbeteende som något naturligt.0 

Elon Musk sprider invandringslarmet. "Svenskarna fick inte lägga märke till de stora, skäggiga män som kom in i landet och insisterade på att de var barn."0 Plus

Mer från Skatt

EU:s coronafond årets värsta skatteslöseri

Slöseriombudsmannens tävling avgjord.. "Ett stort och långtgående åtagande, med mycket liten positiv effekt för Sverige."0 

Bolag får skattesmäll på 2,7 miljarder

Kammarrättens beslut.. Åker på nästan två miljarder i skatt och drygt 700 miljoner i skattetillägg0 

Regeringen: Höjd skatt på tobak och alkohol

Nya förslaget.. Skatten på öl och vin ska höjas med 5 procent 2023 – och ytterligare 7,6 procent 2024.0 

Vetenskap

ChatGPT kan göra läkarjobb – tio gånger snabbare. Producerar medicinska journalanteckningar med samma kvalitet.0 

Stickning hjälper mot psykisk ohälsa. Bekräftat av forskare.0 

Kultur