Skärpt lagstiftning mot penningtvätt

Publicerad 6 juli 2014 kl 08.00

Skatt. Den 1 juli trädde lagen om penningtvätt i kraft. Därmed blir man skyldig att kunna redogöra för hur pengar, och andra tillgångar, förvärvats. Samtidigt får polisen tillgång till DNA-register som ger nya möjligheter att jaga skattesmitare på EU-nivå.

Gilla artikeln på Facebook

En del pengar beskattas aldrig, och nu får polisen möjlighet att beslagta pengar och ägodelar som ägaren inte kan bevisa har förvärvats på ett lagligt sätt. Ett utökat samarbete på EU-nivå innebär även möjligheter att söka uppgifter i andra EU-länders dna-, fingeravtrycks- och fordonsregister.

– Den nya lagen ökar våra möjligheter att komma åt pengarna, som är drivkraften för den organiserade brottsligheten. Vi kan enklare beslagta kontanter vid husrannsakningar och även frysa pengar vid tvivelaktiga transaktioner, för att senare beslagta dessa, säger Per Wadhed, enhetschef vid Rikskriminalpolisen.

Penningtvätt innebär att pengar från svarta affärer eller andra brott omvandlas till vita tillgångar som kan redovisas öppet. Detta åstadkoms genom att de svarta pengarna filtreras genom till synes legitima bankkonton, växlingskontor, företag eller liknande. De kan till exempel göras med hjälp av fiktiva dagskassor och uppblåsta hyresintäkter, eller genom att bulvaner lånar ut sina bankkonton, enligt polisen.

"Med lagens hjälp kan rättsväsendet nu förverka pengar och andra tillgångar, till exempel hus, bilar och smycken, som är köpta för pengar från brottslig verksamhet", skriver polisen i ett pressmeddelande.

– Vi räknar med att det nya penningtvättsbrottet kommer att generera ett stort antal nya brottsutredningar, och öppna upp för helt nya sätt att motarbeta den grova brottsligheten, säger Per Wadhed.

Med "den grova brottsligheten" syftar polisen bland annat på skattesmitare. Begreppet kan även syfta på människohandel, smuggling och grova rån, "men också skattebrott och penningtvätt", skriver myndigheten på sin hemsida.


Nyheter från förstasidan

Trump: "Europa måste ta tillbaka sina IS-terrorister"

Hotar på nytt att "släppa loss" dem i Europa. "USA kommer inte placera dem i Guantanamo i 50 år och betala för det."0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Ingen kronisk kansler. Ett annat Tyskland är att vänta när Angela Merkel väl lämnar makten.0 

Bluffen håller på att ersätta kristendomen. Globalt prästerskap krävs för att tolka och tämja den hotande katastrofen, skriver Jan Tullberg.0 

Mer från Skatt

Studie: Sverige behöver halvera marginalskatt

Konkurreras ut av utlandet.. Nästan inga nya stora företag skapas i Sverige – på grund av bostadsmarknaden och skattetrycket.0 

Sidor

Vetenskap

Elchocksbehandling föreslås som enda lösning för att "bota rasism". Forskare vill utrota "fördomar" – med elektriska och magnetiska impulser mot hjärnan.0 Plus

Sömnapné kopplas till cancer hos kvinnor. Två- till trefaldigt ökad risk för cancer bland kvinnor med mer uttalad sömnapné.0 

Kultur

Klottersanerare råkade måla över "konstverk" i Rågsved. Misstog "klassisk muralmålning" för vanligt klotter.0 

Dan Park får fyra månaders fängelse – HD prövar inte fallet. Hårt straff för politiskt inkorrekta skämtbilder.0