Två av personerna har häktats på grund av misstankar om grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott och den tredje för grova bokföringsbrott och medhjälp till grova bokförings- och skattebrott.

Häktningsförhandlingarna rörde endast misstankar om grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott och således inte misstankarna om terrorfinansiering. Den delen utreds istället av av en chefsåklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål vid Åklagarmyndigheten och Säpo, som har inlett en parallell förundersökning.

Såväl Ekobrottsmyndigheten som Säpo är förtegna om detaljer i fallet och hänvisar till förundersökningssekretessen.