Skärpt lagstiftning mot penningtvätt

Publicerad 6 juli 2014 kl 08.00

Skatt. Den 1 juli trädde lagen om penningtvätt i kraft. Därmed blir man skyldig att kunna redogöra för hur pengar, och andra tillgångar, förvärvats. Samtidigt får polisen tillgång till DNA-register som ger nya möjligheter att jaga skattesmitare på EU-nivå.

Gilla artikeln på Facebook

En del pengar beskattas aldrig, och nu får polisen möjlighet att beslagta pengar och ägodelar som ägaren inte kan bevisa har förvärvats på ett lagligt sätt. Ett utökat samarbete på EU-nivå innebär även möjligheter att söka uppgifter i andra EU-länders dna-, fingeravtrycks- och fordonsregister.

– Den nya lagen ökar våra möjligheter att komma åt pengarna, som är drivkraften för den organiserade brottsligheten. Vi kan enklare beslagta kontanter vid husrannsakningar och även frysa pengar vid tvivelaktiga transaktioner, för att senare beslagta dessa, säger Per Wadhed, enhetschef vid Rikskriminalpolisen.

Penningtvätt innebär att pengar från svarta affärer eller andra brott omvandlas till vita tillgångar som kan redovisas öppet. Detta åstadkoms genom att de svarta pengarna filtreras genom till synes legitima bankkonton, växlingskontor, företag eller liknande. De kan till exempel göras med hjälp av fiktiva dagskassor och uppblåsta hyresintäkter, eller genom att bulvaner lånar ut sina bankkonton, enligt polisen.

"Med lagens hjälp kan rättsväsendet nu förverka pengar och andra tillgångar, till exempel hus, bilar och smycken, som är köpta för pengar från brottslig verksamhet", skriver polisen i ett pressmeddelande.

– Vi räknar med att det nya penningtvättsbrottet kommer att generera ett stort antal nya brottsutredningar, och öppna upp för helt nya sätt att motarbeta den grova brottsligheten, säger Per Wadhed.

Med "den grova brottsligheten" syftar polisen bland annat på skattesmitare. Begreppet kan även syfta på människohandel, smuggling och grova rån, "men också skattebrott och penningtvätt", skriver myndigheten på sin hemsida.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Svenska flyg mest försenade i Norden

Förseningar vanliga på Arlanda.. Flygplatsen får underbetyg i internationell jämförelse.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Ingen kronisk kansler. Ett annat Tyskland är att vänta när Angela Merkel väl lämnar makten.0 

Mer från Skatt

Ingen tv-skatt i nytt betänkande. Public service-kommitténs förslag går nu ut på remiss.0 

Miljöministern flaggar för höjd bensinskatt

"Skatten är jättebra och vi vill att den höjs".. Miljöminister Lena Ek (C) lanserar ny partilinje i bensinskattefrågan.0 

Betalade 45 miljarder i skatt - stämplades som nolltaxerare

"Volvo betalar ingen skatt i Sverige" enligt SVT.. Men mellan 2007 och 2011 har bolaget betalat över 45 miljarder kronor till den svenska statskassan.0 

Sidor

Vetenskap

Här flyger han över Engelska kanalen – på en hoverboard. Franske uppfinnaren lyckades – på andra försöket.0 

Ny apparat bromsar åldrandet – genom att kittla örat. Som magi – spektakulära upptäckten.0 Plus

Kultur

Klottersanerare råkade måla över "konstverk" i Rågsved. Misstog "klassisk muralmålning" för vanligt klotter.0 

Dan Park får fyra månaders fängelse – HD prövar inte fallet. Hårt straff för politiskt inkorrekta skämtbilder.0