Skandalerna i Swedbank

Estland åtalar Swedbank för penningtvätten

Publicerad 24 mars 2022 kl 13.25

Ekonomi. Swedbank har delgetts misstanke om penningtvättsbrott av den särskilda ekobrottsutredaren vid Estlands nationella polismyndighet. Brotten ska ha begåtts mellan 2014 till 2016, rapporterar Dagens industri.

Dela artikeln

"Som tidigare har meddelats i samband med Swedbanks kvartalsrapporter, överlämnade den estniska finansinspektionen även en del av sin utredning till Åklagarmyndigheten i Estland i november 2019. Åklagarmyndighetens utredning granskar om penningtvätt eller annan kriminell verksamhet har förekommit inom Swedbank AS, som nu är delgiven misstanke om penningtvätt”, skriver banken.

Enligt Swedbank är den maximala boten för brottsligheten 16 miljoner euro, motsvarande 165 miljoner kronor.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Polen utesluter räntesänkningar

"Tidigast 2026".. Behåller styrräntan på 5,75 procent – trots lägre inflation än Sverige.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.