"Som tidigare har meddelats i samband med Swedbanks kvartalsrapporter, överlämnade den estniska finansinspektionen även en del av sin utredning till Åklagarmyndigheten i Estland i november 2019. Åklagarmyndighetens utredning granskar om penningtvätt eller annan kriminell verksamhet har förekommit inom Swedbank AS, som nu är delgiven misstanke om penningtvätt”, skriver banken.
Enligt Swedbank är den maximala boten för brottsligheten 16 miljoner euro, motsvarande 165 miljoner kronor.
