Skandalerna i Swedbank

Swedbank riskerar sanktioner

Publicerad 29 oktober 2019 kl 09.54

Inrikes. Finansinspektionen (FI) går nu vidare till en sanktionsprövning gällande Swedbanks hantering av penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande på tisdagen.

Gilla artikeln på Facebook

Peningtvättskandalen i Swedbank, som avslöjades av SVT:s Uppdrag Granskning i början av året, kan bli en dyr affär för banken om Finansinspektionen beslutar om sanktioner.

Beslutet att inleda en sanktionsprövning, som nu skett, är ett steg i FI:s undersökningsprocess.

"Det innebär att FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt", skriver myndigheten.

Finansinspektionens undersökning av Swedbanks "styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt", som det kallas, genomförs i samarbete med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen.

Samarbetet gör att tillsynsmyndigheterna samordnar aktiviteter samt delar information och bedömningar med varandra.

Resultatet av undersökningen planeras komma i början av nästa år. I motsvarande undersökning av SEB pågår FI:s utredningsarbete fortfarande, enligt Finansinspektionen.

Det pågår även en amerikansk utredning av Swedbank, där sanktionerna skulle kunna bli ännu tuffare.


Chockerande videon. Skräckdådet sker mitt på dagen – inför publik.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Swedbank har Sveriges minst nöjda kunder

Nya siffror från Svenskt Kvalitetsindex.. Här är Sveriges bästa – och sämsta – banker.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Han byggde en bit Europa – i Guatemala. Leon Kriers nya stad ser allt annat än ny ut.0 

Mer från Inrikes

Man dog när hemtjänst missade leverera mat i 21 dagar

Dödsorsaken kan ha varit svält.. Fick matdistribution levererad när han hade lunginflammation.0 

Guillou: "Kasta ut" kulturmarxisterna ur Vänsterpartiet

"Måste bli av med identitetsidioterna".. Det är dags att "kasta ut alla de där som springer omkring i vårt parti och talar om hudfärg", enligt författaren.0 

"Högskolan Dalarna" och Södertörn i toppen. I botten finns Karolinska institutet, Chalmers och Lund.0 

Vetenskap

Gott om kritiska metaller i nordiskt urberg. EU oroas över tillgången på sällsynta råvarorna.0 

Mediers roll viktig för att sprida propaganda om klimatförändringar. "Får konsekvenser i det bredare sammanhanget".0 

Kultur

Peg Parneviks vaccin-upplevelse: "Trodde jag skulle dö". Sångerskans ansikte svullnade upp.0 

Här är Abbas första nya låtar. Första nysläppet på 40 år.0