Peningtvättskandalen i Swedbank, som avslöjades av SVT:s Uppdrag Granskning i början av året, kan bli en dyr affär för banken om Finansinspektionen beslutar om sanktioner.
Beslutet att inleda en sanktionsprövning, som nu skett, är ett steg i FI:s undersökningsprocess.
"Det innebär att FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt", skriver myndigheten.
Finansinspektionens undersökning av Swedbanks "styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt", som det kallas, genomförs i samarbete med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen.
Samarbetet gör att tillsynsmyndigheterna samordnar aktiviteter samt delar information och bedömningar med varandra.
Resultatet av undersökningen planeras komma i början av nästa år. I motsvarande undersökning av SEB pågår FI:s utredningsarbete fortfarande, enligt Finansinspektionen.
Det pågår även en amerikansk utredning av Swedbank, där sanktionerna skulle kunna bli ännu tuffare.
