Skandalerna i Swedbank

Swedbank riskerar sanktioner

Publicerad 29 oktober 2019 kl 09.54

Inrikes. Finansinspektionen (FI) går nu vidare till en sanktionsprövning gällande Swedbanks hantering av penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande på tisdagen.

Dela artikeln

Peningtvättskandalen i Swedbank, som avslöjades av SVT:s Uppdrag Granskning i början av året, kan bli en dyr affär för banken om Finansinspektionen beslutar om sanktioner.

Beslutet att inleda en sanktionsprövning, som nu skett, är ett steg i FI:s undersökningsprocess.

"Det innebär att FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt", skriver myndigheten.

Finansinspektionens undersökning av Swedbanks "styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt", som det kallas, genomförs i samarbete med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen.

Samarbetet gör att tillsynsmyndigheterna samordnar aktiviteter samt delar information och bedömningar med varandra.

Resultatet av undersökningen planeras komma i början av nästa år. I motsvarande undersökning av SEB pågår FI:s utredningsarbete fortfarande, enligt Finansinspektionen.

Det pågår även en amerikansk utredning av Swedbank, där sanktionerna skulle kunna bli ännu tuffare.


Nyheter från förstasidan

Regeringen vill kartlägga invandrares brist på PK-åsikter

Ska kartlägga "värderingar" om homosexualitet, abort och skilsmässa. Idag avviker de alltför mycket från regeringens åsikter i frågan, enligt Simona Mohamsson (L).0 

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Mer från Inrikes

Moska Hassas, 23, efterträder Lisa Nåbo. Utses formellt på förbundets kongress i augusti.0 

Kontantgräns i butiker på 200 kronor väcker ilska

Äldre kan inte längre anlita hemtjänsten för inköp.. Får inte låna ut kortet för banken – och får inte ta ut kontanter.0 Plus

Rättsexperter varnar för extremvänsterns publicering

"Kan vara förtal".. Utpekandet av ministerns omyndige son ifrågasätts av jurister.0 

Vetenskap

Apmänniskan Lucy får ansiktslyft – så såg hon ut. Levde för 3,2 miljoner år sedan. 0 

Okända gifter upptäckta i svenskars blod. SPA:er i höga nivåer – hos samtliga undersökta bloddonatorer.0 

Kultur

Världens mest protestantiska land. Kyrkan där vi dyrkar våra makthavare.0 

Asatroende får egen gravplats – i ovigd jord. Första gången i modern tid.0