Skandalerna i Swedbank

Swedbank riskerar sanktioner

Publicerad 29 oktober 2019 kl 09.54

Inrikes. Finansinspektionen (FI) går nu vidare till en sanktionsprövning gällande Swedbanks hantering av penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande på tisdagen.

Gilla artikeln på Facebook

Peningtvättskandalen i Swedbank, som avslöjades av SVT:s Uppdrag Granskning i början av året, kan bli en dyr affär för banken om Finansinspektionen beslutar om sanktioner.

Beslutet att inleda en sanktionsprövning, som nu skett, är ett steg i FI:s undersökningsprocess.

"Det innebär att FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt", skriver myndigheten.

Finansinspektionens undersökning av Swedbanks "styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt", som det kallas, genomförs i samarbete med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen.

Samarbetet gör att tillsynsmyndigheterna samordnar aktiviteter samt delar information och bedömningar med varandra.

Resultatet av undersökningen planeras komma i början av nästa år. I motsvarande undersökning av SEB pågår FI:s utredningsarbete fortfarande, enligt Finansinspektionen.

Det pågår även en amerikansk utredning av Swedbank, där sanktionerna skulle kunna bli ännu tuffare.


Video: Kommer "aldrig i livet" flytta tillbaka. "För mycket våldtäkter, mord, knivhuggningar, halshuggningar, skjutningar, sprängningar, rån, allt."0 Plus

Feministerna lockar barn med gratis medlemsskap. Småglin ska möjliggöra fortsatt skattefinansierad kamp mot "rasism".0 Plus

Nyheter från förstasidan

Relationerna i botten när stormakterna möts

Ingen räknar med någon framgångssaga idag. Förväntningarna låga när Joe Biden och Vladimir Putin möts i Geneve.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Våld, skattepengar och extremism. Ska Moderaterna regera med SD-stöd måste de kapa banden till Expo.0 

Har bara krav och inga skyldigheter. Kan invandrarnas relation till Sverige verkligen upprätthållas i längden, undrar Jan Tullberg.0 

Mer från Inrikes

Ruttnande hö dumpat utanför kommunhus

Synen som mötte politikerna.. Missnöjda personer dumpade cirka 15 rundbalar vid ingången.0 

Sida: 451 anmälningar om korruption

Kraftig ökning av biståndsfall.. Sida krävde tillbaka 67 miljoner skattekronor under 2020.0 

Vetenskap

Så såg svenskarna ut för 8.000 år sedan. Återskapas med hjälp av skallar och DNA.0 

Kultur

Abortaktivistens bild upprör. "Så där håller man inte ett spädbarn."0 

"Jag kallar det PK": Ulf Brunnberg rasar mot nya Saltkråkan. Skådisarnas bråk om nyinspelningen.0