Swedbank döms igen: Kände till penningtvätt

Publicerad 5 maj 2021 kl 17.00

Ekonomi. Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm dömer Swedbank att betala 46,6 miljoner kronor i vite. Detta sedan banken hemlighållit en advokatrapport för aktieägarna, som låtit initierade personer tjäna pengar på insiderinformation.

Dela artikeln

I december 2016 inledde Swedbank en granskning av sina rutiner mot penningtvätt i bankens baltiska dotterbolag Swedbank AS.

Granskningen visade brister och advokatfirman Erling Grimstad fick i uppdrag att fortsätta granskningen. Granskningen ledde till en första rapport i juli 2017 och en andra rapport i december 2018, där den svenska bankledningen informerades om riskerna för pågående penningtvätt i Baltikum.

Ledningen för Swedbank med vd:n Birgitte Bonnessen i spetsen rekommenderades bland annat att informera Finansinspektionen om bristerna. Det gjorde banken inte.

Den 13 februari 2019 kontaktades Swedbanks informationsavdelning av SVT:s Uppdrag Granskning som ville ställa frågor. I ett senare program uppmärksammades att ett 50-tal konton hos Swedbank i Baltikum hade använts för att tvätta motsvarande 40 miljarder kronor, utan att banken stoppat transaktionerna.

Enligt disciplinnämnden mening har Swedbank struntat i att informera marknaden om brister i sin verksamhet mellan 2016 och 2019. Det är enligt nämnden tydligt att Swedbanks interna styrning och kontroll och rutiner för informationsgivning inte har fungerat. Swedbank har därför i flera avseenden och under lång tid gjort sig skyldigt till allvarliga överträdelser av EU:s marknadsmissbruks­förordning MAR, enligt Disciplinnämnden.

Swedbank döms därför att betala 46 miljoner kronor i straffavgift av Stockholmsbörsens disciplinnämnd.


Nyheter från förstasidan

S-profil: "Högerextrem underjordisk armé" bakom Hatts avgång

Hillevi Larsson förklarar vad som inträffat. "De högerextrema krafter som håller på att ta makten ser C som hinder."0 

Ekonominyheter

Finansministern lovar ta strid mot EU-prischock på snus

"Orimligt att tvinga Sverige chockhöja skatten.". Så ska regeringen förhindra att snusdosan blir 23 kronor dyrare.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Blev värre än förväntat. "Pappaledighet", vanlig lagstiftning och irrelevanta samiska och romska verk på listan.0 

Mer från Ekonomi

Kryptokung hittad död i sin Lamborghini efter marknadskrasch

Beskrev ekonomiska problem – påträffades skjuten i huvudet.. Trumps tullhot utlöste kryptokaos: 400 miljarder dollar utraderades på ett dygn.0 

Ryssland bygger nästan helt avfallsfritt kärnkraftverk

Återanvänder kärnbränslet.. Får svenska "framtidstekniken" att framstå som rena miljöboven.0 

Nära kritiska 100.000-dollarsgränsen. Samtidigt planerar Bank of America, Goldman Sachs, Deutsche Bank och Citi egna kryptovalutor.0 

Vetenskap

Apmänniskan Lucy får ansiktslyft – så såg hon ut. Levde för 3,2 miljoner år sedan. 0 

Okända gifter upptäckta i svenskars blod. SPA:er i höga nivåer – hos samtliga undersökta bloddonatorer.0 

Kultur

11 september-attackerna knyts till misslyckad CIA-operation. Tucker Carlson aktuell med ny Youtube-dokumentärserie.0 

Styckad tonårsflicka hittad i Spotify-rapparens bil. Konsert ställs in på Fryshuset.0