Swedbank döms igen: Kände till penningtvätt

Publicerad 5 maj 2021 kl 17.00

Ekonomi. Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm dömer Swedbank att betala 46,6 miljoner kronor i vite. Detta sedan banken hemlighållit en advokatrapport för aktieägarna, som låtit initierade personer tjäna pengar på insiderinformation.

Dela artikeln

I december 2016 inledde Swedbank en granskning av sina rutiner mot penningtvätt i bankens baltiska dotterbolag Swedbank AS.

Granskningen visade brister och advokatfirman Erling Grimstad fick i uppdrag att fortsätta granskningen. Granskningen ledde till en första rapport i juli 2017 och en andra rapport i december 2018, där den svenska bankledningen informerades om riskerna för pågående penningtvätt i Baltikum.

Ledningen för Swedbank med vd:n Birgitte Bonnessen i spetsen rekommenderades bland annat att informera Finansinspektionen om bristerna. Det gjorde banken inte.

Den 13 februari 2019 kontaktades Swedbanks informationsavdelning av SVT:s Uppdrag Granskning som ville ställa frågor. I ett senare program uppmärksammades att ett 50-tal konton hos Swedbank i Baltikum hade använts för att tvätta motsvarande 40 miljarder kronor, utan att banken stoppat transaktionerna.

Enligt disciplinnämnden mening har Swedbank struntat i att informera marknaden om brister i sin verksamhet mellan 2016 och 2019. Det är enligt nämnden tydligt att Swedbanks interna styrning och kontroll och rutiner för informationsgivning inte har fungerat. Swedbank har därför i flera avseenden och under lång tid gjort sig skyldigt till allvarliga överträdelser av EU:s marknadsmissbruks­förordning MAR, enligt Disciplinnämnden.

Swedbank döms därför att betala 46 miljoner kronor i straffavgift av Stockholmsbörsens disciplinnämnd.


Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Alla känner igen sig i händelsen på Gröna Lund. I kollektivtrafik, badhus, skolor och bibliotek väntas svenskar acceptera dominansbeteende som något naturligt.0 

Angreps av skolkamrater. Fick huvudet dunkat i asfalten – gång på gång.0 Plus

Mer från Ekonomi

Vetenskap

Majoritet samiska kvinnor utsatta för sexuellt våld. Ny rapport slår larm om mycket höga våldssiffror.0 

Majoritet svenska kvinnor tror på det övernaturliga. Utbredd tro på spöken, ufon, storsjöodjur och spåkvinnor.0 

Kultur