Nordea får böta 50 miljoner

Publicerad 19 maj 2015 kl 14.37

Ekonomi. Nordea och Handelsbanken har stora brister i sitt arbete med att motverka så kallad penningtvätt, i praktiken att obeskattade pengar kommer in i banksystemet. Det fastslår Finansinspektionen, FI, som nu ger de två storbankerna böter på 50 miljoner respektive 35 miljoner kronor.

Dela artikeln

Det är särskilt Nordea som döms ut av myndigheten och straffavgiften på 50 miljoner är den högsta möjliga.

– I Nordea har vi sett väldigt stora brister på väldigt många områden, och det är också så att Nordea har haft upprepade problem på det här området. Därför ser vi extra allvarligt på situationen i Nordea och därför blir det en varning, säger Martin Noréus, vikarierande generaldirektör på Finansinspektionen, enligt Sveriges Radio.

Banken har enligt FI i flera år saknat ett effektivt system för att upptäcka och motverka penningtvätt. Det innebär att om personer har velat tvätta svarta pengar eller "finansiera terrorism" har de med stor sannolikhet kunnat göra det utan att Nordea haft möjlighet att upptäcka det, enligt inspektionen.

Så sent som 2013 fick Nordea en anmärkning och en hög straffavgift för att ha brutit mot penningtvättsreglerna och EU:s sanktionsförordningar.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Finansministern lovar ta strid mot EU-prischock på snus

"Orimligt att tvinga Sverige chockhöja skatten.". Så ska regeringen förhindra att snusdosan blir 23 kronor dyrare.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Blev värre än förväntat. "Pappaledighet", vanlig lagstiftning och irrelevanta samiska och romska verk på listan.0 

"Självförsvar." Småländska kvinnans andra ben sköts bort av en annan polis 2017.0 Plus

Mer från Ekonomi

Kryptokung hittad död i sin Lamborghini efter marknadskrasch

Beskrev ekonomiska problem – påträffades skjuten i huvudet.. Trumps tullhot utlöste kryptokaos: 400 miljarder dollar utraderades på ett dygn.0 

Ryssland bygger nästan helt avfallsfritt kärnkraftverk

Återanvänder kärnbränslet.. Får svenska "framtidstekniken" att framstå som rena miljöboven.0 

Nära kritiska 100.000-dollarsgränsen. Samtidigt planerar Bank of America, Goldman Sachs, Deutsche Bank och Citi egna kryptovalutor.0 

Vetenskap

Apmänniskan Lucy får ansiktslyft – så såg hon ut. Levde för 3,2 miljoner år sedan. 0 

Okända gifter upptäckta i svenskars blod. SPA:er i höga nivåer – hos samtliga undersökta bloddonatorer.0 

Kultur

11 september-attackerna knyts till misslyckad CIA-operation. Tucker Carlson aktuell med ny Youtube-dokumentärserie.0 

Styckad tonårsflicka hittad i Spotify-rapparens bil. Konsert ställs in på Fryshuset.0