Det är särskilt Nordea som döms ut av myndigheten och straffavgiften på 50 miljoner är den högsta möjliga.
– I Nordea har vi sett väldigt stora brister på väldigt många områden, och det är också så att Nordea har haft upprepade problem på det här området. Därför ser vi extra allvarligt på situationen i Nordea och därför blir det en varning, säger Martin Noréus, vikarierande generaldirektör på Finansinspektionen, enligt Sveriges Radio.
Banken har enligt FI i flera år saknat ett effektivt system för att upptäcka och motverka penningtvätt. Det innebär att om personer har velat tvätta svarta pengar eller "finansiera terrorism" har de med stor sannolikhet kunnat göra det utan att Nordea haft möjlighet att upptäcka det, enligt inspektionen.
Så sent som 2013 fick Nordea en anmärkning och en hög straffavgift för att ha brutit mot penningtvättsreglerna och EU:s sanktionsförordningar.
