Det är Lotteriinspektionens granskning som visar att Casino Cosmopol AB brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism på samtliga områden som granskats.
"Lotteriinspektionen har konstaterat att bristerna är allvarliga och i flera fall systematiska. Risken är därmed stor att kasinot kan ha utnyttjats för penningtvätt", skriver Lotteriinspektionen.
Vid en samlad bedömning av överträdelsernas karaktär och med hänsyn till kasinots starka finansiella ställning bestämmer Lotteriinspektionen sanktionsavgiften till 8 miljoner kronor.
Bristerna anses finnas inom följande områden: riskbaserade rutiner, riskbedömning av kunder, affärsförbindelser och åtgärder för kundkännedom, skyldighet att neka transaktioner samt dokumentation.
Casino Cosmopol AB har ansökt om licens om att få bedriva spel när den nya spellagen träder i kraft vid årsskiftet. Men Lotteriinspektionen har nu meddelat bolaget att det behöver komplettera sin ansökan med en beskrivning av de åtgärder som planeras för att följa penningtvättregelverket.
