Finansinspektionen har formellt inlett sin undersökning för att klargöra vad som hänt kring Swedbank och bedöma om banken brustit i sin efterlevnad av penningtvättsregelverket.
"Det är en omfattande undersökning där FI tillsammans med de baltiska tillsynsmyndigheterna kommer att utreda ett antal olika frågeställningar", skriver man på sin hemsida idag.
Myndigheten räknar med att undersökningen är klar i oktober.
FI kommer sedan avgöra om ärendet ska gå vidare till en sanktion. Ett eventuellt beslut om sanktion väntas tas före årsskiftet.
– FI följer utvecklingen i Swedbank noga och har haft täta kontakter med banken med anledning av den uppkomna situationen. FI:s bedömning är att det inte finns skäl till oro för bankens finansiella ställning, och därmed inte heller för den finansiella stabiliteten, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.
